Société : BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Lieu : France
Poste :
Au sein de la BanqueDelubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring.
Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a posteriori, la rédaction des examens renforcés et des déclarations de soupçon à destination de TRACFIN, et d'avis sur opérations avec les pays sensibles, et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.
RESPONSABILITÉS ¿ Missions :
Le/la stagiaire LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :
L'analyse des alertes générées par l'outil de surveillance des transactions a posteriori dans le respect de la réglementation en vigueur LCB-FT ; Le traitement des alertes générées par l'outil de filtrage des messages et paiement a priori escaladées par la Direction des opérations Bancaires ; La rédaction d'examens renforcés et de propositions de déclarations de soupçon.
De manière ponctuelle, il/elle participera à :
· La veille réglementaire ; · La préparation des indicateurs de suivi de l'activité ; · La mise à jour des procédures et modes opératoires du service ; · L'amélioration du dispositif de LCB/FT.
Profil :
Vous allez suivre une formation Bac4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance, relations internationales) ou vous recherchez un stage de fin d'études dans le cadre de votre Projet Pédagogique Individuel (PPI).
Une première expérience bancaire et/ou dans le domaine de la conformité/audit est un plus PROFIL Compétences Techniques Connaissance du Pack Office, dont EXCEL Capacité de communication écrite/orale, capacité rédactionnelle Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) Compétences Comportementales Capacité d'analyse Capacité de raisonnement et de prise décision Capacité à travailler en équipe Organisation et gestion des priorités Discrétion Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous.
Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Entreprise :
La BanqueDELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés.
Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.
Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.
Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.
La BanqueDELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales :
gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.
Banqueà taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.
BANQUEDELUBAC ET COMPAGNIE France contract Expérience souhaitée
