Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F (CDI) > France > Joboolo FR :
Société : PAGE PERSONNEL Lieu : France
Poste :
Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière :
Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ; Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ; Emission d'avis de sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l'angle de la LCB-FT, du respect des sanctions internationales et de la politique de la banque ; Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ; Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ; Conduite de contrôles permanents spécialisés ; Rédaction des rapport d'examens renforcés ; Rédaction des déclarations à TRACFIN ; Mise en oeuvre les mesures de gel des avoirs ; Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du trésor ; Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la direction.
Profil :
Esprit critique, excellente capacité d'analyse et de synthèse ; Expérience opérationnelle d'au moins 2 ans dans une fonction similaire ; Connaissance de l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT ; Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage ; Connaissance des produits de trade finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique appréciée ; Bon niveau d'anglais.
Entreprise :
Notre client, une structure bancaire internationale de renom, recrute un Analyste de la CelluleInvestigations et Opinions.
PAGEPERSONNEL France permanent Expérience souhaitée
