CDD temps plein - LTD, expert depuis plus de 20 ans, est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail spécialisée en Tertiaire Hautes Compétences, Fonctions Supports, et Ingénierie BTP.
Le poste :
Ltd recrute pour un Grand Groupe Bancaire international, un(e) Analyste KYC / AML à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD de 4 mois renouvelable
1/ Au sein de l'équipe KYC P&C la mission confiée consiste :
- Au traitement des changements de circonstance et mises à jour des dossiers clients et tiers liés, initiés par le banquier en charge de la relation
- A l'identification des revues de risque de Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LCB FT) des clients et à leur
validation, hors revue périodique
2/ Les mises à jour et revues concernent les Personnes physiques, Personnes morales et Organismes à But Non Lucratif clients de la Banque et leurs tiers liés
3/Conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML du Groupe et piloter le statut des dossiers
- Contrôler la documentation KYC transmises contrôle de la validité des documents signés par le client et des justificatifs fournis en cohérence avec le changement de circonstance demandé
- Identifier les éventuels impacts sur le niveau de risque LCB FT du client et informer l'équipe dédiée pour qu'une revue du risque soit initiée (Even Driven Review)
4/ Assurer la fonction de Quality Check pour les EDR
5/ Contribuer au suivi, à la mise à jour et à l'optimisation des process et procédures du département
6/ Contribuer à la fluidité du traitement en coordination avec les banquiers et assistants, les autres équipes KYC, la Conformité et l'ensemble des autres départements pouvant intervenir dans la chaîne de traitement
Profil recherché :
Bac + 4 ou 5
Expérience bancaire de 5 ans minimum
Connaissance de la règlementation
Connaissances des processus, des risques opérationnels
Anglais professionnel
Personne très rigoureuse, méthodique, fiable, organisé(e)
Esprit de confidentialité, discrétion indispensable Source :
PMEjob.fr.
LTd Paris - Paris Compta/Gestion/Finance/Audit 40-45k selon profil
