La BanquePalatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.
Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la BanquePalatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés).
Présente sur le territoire national avec son réseau d'agences, elle incarne l'art d'être banquier :
une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.
Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ? Dans le cadre d'une création de poste, le département Sécurité Financière recherche un contrôleur prévention de la délinquance financière (h/f).
Son principal rôle sera de s'assurer de la bonne application des dispositions réglementaires applicables au domaine LAB-FT.
Ce poste, basé à Fontenay-sous-Bois (94), proche du RER A & E (station Val de Fontenay), est à pourvoir en CDI.
Les principales missions seront les suivantes :
- Traiter les alertes issues de l'outil de surveillance des transactions a posteriori ; - Mener des examens renforcés et, le cas échéant, réaliser les déclarations de soupçons auprès de Tracfin ; - Donner un avis sur les dossiers de crédit relatifs aux clients présentant un score LAB Rouge ; - Analyser les dossiers de Trade présentant un risque en matière de sanctions internationales ; - Participer à l'assistance des entités de la Banque en matière de lutte contre la délinquance financière.
Ce que nous recherchons :
de formation supérieure (type M2 ou équivalent en gestion des risques, audit, contrôle) vous avez une expérience significative dans le domaine de la lutte contre le blanchiment & le financement du terrorisme acquise au sein d'un établissement financier et/ou d'une autorité de régulation.
Vous avez développé lors de votre parcours professionnel les règles de déontologie indispensables et des connaissances en :
- règlementation bancaire & financière, de sanctions internationales - techniques d'audit bancaire et contrôle - banque de détail & banque d'investissement.
