Kelly Banque recherche pour son client - KYC Analyst F/H CDD - KYC Analyst F/H Votre mission :
Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires du Groupe, Vous appliquez les principes Lutte contre le blanchiment et la Fraude dans le cadre d'une analyse des risques (analyse de la chaîne actionnariale, personnes politiquement exposées, etc) afin de déterminer le bon niveau de vigilance, Vous mettez à jour la base référentielle :
création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients, Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels, Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude, Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité.
Vous avez la charge d'un portefeuille de clients à revoir périodiquement afin de vérifier le maintien de son niveau de risque.
Vous archivez la documentation conformément aux procédures.
Votre profil :
Formation :
niveau Bac 3 à Bac 5 avec spécialisation en Conformité, Finance, Banque, Droit ou économie Expérience :
Première expérience confirmée sur un poste KYC Personne morale avec des outils bancaires de référentiel Compétences recherchées :
Compétence technique KYC :
connaissance des modalités d'un KYC (savoir ce qu'est une CNI, un K bis, etc), connaître la réglementation bancaire, etc Bon sens de la communication (écrit et oral) :
Bon relationnel au sein d'une équipe et avec des clients/commerciaux Rigoureux, ouvert, amélioration continue, etc Outils informatiques :
Utilisation d'un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA) Bon niveau d'Excel exigé Langues :
Bon niveau d'anglais Kelly Montrouge Accounting / Finance CDD Expérience souhaitée
