En tant que Responsable LCB-FT, vos principales missions seront les suivantes :
Mettre en oeuvre du dispositif LCB-FT (procédure, création et suivi des accès, au sein du système dédié, pour chaque opérateur qui effectue des transactions et tenir à jour le registre), Assurer la formation LCB-FT du réseau, via la formation initiale pour chaque nouvel opérateur, la formation continue et toute action de sensibilisation si nécessaire, Superviser l'activité du réseau (gérer le risque au sein du réseau, comprendre le comportement des clients et le risque qui en découle, contrôler la qualité des données, les activités suspectes, activités au sein d'un emplacement spécifique, etc.) et remonter au partenaire commercial les activités suspectes détectées, via un outil dédié, Assurer une veille de la pertinence des règles de contrôles (filtrage/opérations atypiques) et éventuels dysfonctionnements et proposer le cas échéant des évolutions ou correctifs requis, Contribuer à l'amélioration constante des traitements et process en matière de LCB-FT, Faire le management fonctionnel des personnes situées à l'étranger et être le garant de leur bonne maîtrise des procédures.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Profil :
Titulaire d'un Bac 5 Droit minimum avec spécialisation LCB-FT, contrôle interne ou juridique ou conformité serait un vrai plus.
Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire.
Vous êtes reconnu pour votre :
Leadership, Capacité à comprendre les enjeux et besoins opérationnels, Intégrité et fort sens de l'éthique et de la déontologie, Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, Esprit d'analyse, de synthèse et force de proposition, Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Excellentes qualités rédactionnelles et orales en français et anglais.
Entreprise :
Un grand Groupe dynamique recherche son Responsable LCB-FT.
