- Contrôle de la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce.
- Traitement les alertes Netreveal relevant de la clientèle concernée dans le respect des délais.
- Analyse des dossiers issus des comités de certification et de recertification (CAC).
- Réalisation des investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables.
- Exécution des contrôles relevant de sa responsabilité.
- En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client OutreMer, propose et suit la mise en oeuvre des actions correctrices.
Vous êtes :
Titulaire d'un Bac+3/5 en Banque-conformité ou équivalent, vous avez une expérience de 1 an minimum notamment en conformité et gestion des risques dans le secteur bancaire de préférence.
Vous êtes rigoureux et polyvalent et avez un bon sens de l'analyse. DEFITECHNOLOGY 1 Paris IDF Banque / Assurance / Finance CDI,Temps plein
