Société : Bureau Expectra Nantes Commercial & Marketing Lieu : Nantes Loire-Atlantique
En tant qu'Analyste LCB-FT, vous jouerez un rôle clé dans la détection et l'analyse des opérations sensibles au sein de l'établissement.
Vos principales responsabilités incluront :
Détection et Analyse des Opérations Suspectes :
Surveiller et analyser les transactions afin d'identifier les opérations à risque,
Traiter les alertes générées par les outils de surveillance LCB-FT,
Réaliser des investigations approfondies sur les flux financiers suspects,
Rédiger des rapports d'analyse et, si nécessaire, préparer les déclarations de soupçon à destination de TRACFIN.
Application de la Réglementation et Veille Conformité :
Assurer une veille réglementaire en matière de LCB-FT et sanctions internationales,
Participer à l'amélioration continue des procédures et des outils de détection,
Contribuer à la mise en conformité des processus internes avec les exigences réglementaires.
Collaboration et Formation :
Travailler en étroite collaboration avec les équipes de conformité, les directions métiers et les autorités de contrôle,
Sensibiliser et former les collaborateurs aux obligations de vigilance et aux bonnes pratiques en matière de LCB-FT.
Mission en intérim pouvant aller jusqu'au 31/12/2025 Formation & Expérience
Bac +4/5 en Finance, Droit, Conformité, Gestion des Risques ou équivalent.
Expérience de 2 à 5 ans en LCB-FT, conformité bancaire ou audit financier.
Bonne connaissance des réglementations LCB-FT (AMLD, FATF, TRACFIN, etc.),
Maîtrise des outils de surveillance transactionnelle et des bases de données réglementaires,
Capacité à analyser des schémas financiers complexes et à synthétiser les informations,
Une certification en conformité (ex :
ACAMS, Labex LCB-FT, etc.) serait un atout.
Vous faites preuve de rigueur et d'esprit d'analyse :
aptitude à évaluer des dossiers avec précision.
Esprit critique et curiosité :
capacité à poser les bonnes questions et à challenger les informations reçues.
Réactivité et autonomie :
savoir gérer les priorités et prendre des décisions en toute responsabilité.
Éthique et discrétion :
sens de la confidentialité et respect des obligations réglementaires.
Si ce poste vous fait écho, nous attendons vos candidatures.
Contact:
0251844412 commercial-mkg.nantes@expectra.fr
BureauExpectraNantesCommercial & Marketing NantesLoire-Atlantique Activités de poste et de courrier intérim 30000 Annuel
