Notre client est une banque commerciale et d'investissement néerlandaise.
Acteur de la première ligne de défense, vous travaillez en étroite collaboration avec le Front Office ainsi qu'avec la Conformité pour évaluer le risque d'intégritéclient.
- Appliquer et améliorer le processus de diligence client (Entrée en relation, Revue Périodique, Revue sur évènements) selon les normes mondiales et les réglementations locales en appliquant une approche par les risques.
- Procéder à la revue périodique des dossiers des clients afin de s'assurer de leur conformité avec les politiques de LCB/FT et afin d'établir le niveau de risque d'IntégritéClient (Low, Medium, Increased)
- Analyser les transactions financières et le comportement des clients afin d'identifier les activités suspectes ;
- Collaborer avec d'autres services (les Banquiers, les Assistantes, le support Commercial, la KYC Unit) pour recueillir les informations supplémentaires nécessaires à l'évaluation des risques;
- Rédiger des rapports sur la revue de la situation Client et proposer des mesures d'atténuation si nécessaire;
- Suivre l'évolution de la réglementation afin de rester informé des changements législatifs
Maitrise de l'Anglais B2.
bac+5 en Conformité , Droit et Finance,
Expérience réussie de 4 ans minimum dans le domaine de la sécurité financière (secteur de la banque privée ou dans un établissement financier ou compagnie d'assurance)
Idéalement Certification ACAMS
Niveau de rémunération :
Environ 50 000 euros par an à débattre selon expérience (Estimation faite par cabinet hors Intéressement et Participation) + Nombreux avantages
Process recrutement :
3 entretiens sont prévus
Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, votre profil nous intéresse forcément ! Alors il ne vous reste qu'une chose à faire :
